世界经济论坛全球 非法经济Meta理事会 的目标之一，是让非法资金流动摆脱隐蔽状态，并以建设性、负责任的方式加以应对。
我们无意教训政府或私营部门合作伙伴，指责他们存在真实或想象中的不足。我们也不希望无谓地拖慢全球供应链或资金流动。
然而，我们确实希望营造一个安全的空间，以便就复杂问题展开对话，从而找出并争取关键利益相关方参与这项工作——尽管我们并不幻想这会轻而易举。
应对这一复杂全球问题，唯一切实可行的办法，是剖析其三个组成部分：产品与行业群体、相关人员，以及维持其流动的基础设施。
产品与行业群体
以假冒为例。国际刑事法院预计，今年假冒商品规模将达到1.7万亿美元，接近全球贸易总额的10%。找出最容易受到影响的知识产权所有者和产品，相对直接。例如，我们知道，假冒酒类不仅意味着企业收入和税收收入损失，也构成严重的健康风险。
据BBC报道，就在不久前，印度和莫桑比克发生两起事件，近100人在饮用假冒酒类后死亡。根据国际刑警组织的数据，假冒药品每年形成约2000亿美元的产业，每年造成逾100万人死亡。高价值消费品造假虽不像前述产品那样深陷健康与安全问题，同样会给各国造成重大税收损失，也使企业蒙受收入损失。所有这些都以某种方式助长影子经济或非法经济，并妨碍正规经济的竞争力。
相关参与者
毫无疑问，腐败的海关检查员或分销商参与其中，但更大的问题是跨国有组织犯罪直接介入。认为这些犯罪组织只对麻醉品感兴趣，是错误的；事实上，凡是能带来丰厚利润的东西，无论是假冒伪劣商品，还是通过非法渠道交易的合法商品，他们都会贩运。因此，我们每个人都应明白，任何假冒产品——其中一些看似无害，例如手提包或手表——都会助长犯罪活动。他们随后会利用所得利润资助其他犯罪活动，例如毒品贩运、人口贩运和非法采矿。
助力基础设施
在助力基础设施方面，犯罪网络利用新技术、各国监管制度之间的差异，以及全球经济、金融和运输系统之间的联系牟利。但最重要、也许最不显眼的因素之一，是支撑这一规模达1.7万亿美元产业运转的金融体系。
我们可能会倾向于认为，非法资金流动只通过暗网，借助比特币和其他虚拟货币进行；这些货币确实发挥了一定作用，但占比很小。实际上，这一非法经济的大部分活动与正规经济一样，依托同一套全球系统。因此，提高全球金融体系的透明度至关重要。挑战在于抢在这股势头之前，并努力以建设性的方式影响其结果。
一些积极措施正在推进。例如：
1）在美国FACTA立法的推动下，跨境自动交换税务信息正在兴起；该机制要求外国金融机构报告美国人士境外账户的收益。
2）关于企业受益所有权的信息披露正在取得进展，英国发挥了带头作用，对影子企业造成打击。
3）根据 《多德-弗兰克法案》，资源公司必须披露向外国政府支付的款项，这影响到许多非美国公司。
4）国别报告正在推进，尤其是在欧盟；相关努力旨在要求所有企业报告其在开展业务的每个征税辖区的财务业绩。
这些领域的进一步进展以及迈向更高金融透明度的举措势在必行。那么，我们如何与主要利益相关方合作，影响这一变化？举办一场特别活动，引起人们对这些问题的关注？由我们的Meta理事会就这些事项编写简报？召集一小群具有进取精神的企业，倡导提高金融透明度？
这些正是我们希望回答的一些问题。
作者：美洲国家组织多维安全秘书、世界经济论坛 非法经济Meta理事会成员Adam Blackwell。
图片：2013年4月17日，利马一场媒体发布会上，一名警察将一张假冒美元纸币浸入液体中，以展示其质量。路透社/Enrique Castro-Mendivil
